„Binance“ atsakas: paaiškinta teisinė kova dėl „WSJ“ ataskaitos apie Irano sankcijų laikymąsi

Siekdama atkurti savo pasaulinę reputaciją, „Binance“ oficialiai pagrasino teisiniais veiksmais leidiniui „Wall Street Journal“ (WSJ). Šis žingsnis žengtas po prieštaringai vertinamos „WSJ“ tyrimo ataskaitos, kurioje teigiama, kad didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitykla išlieka prieinama vartotojams sankcionuotose jurisdikcijose, konkrečiai – Irane.

2026 m. vasario 24 d. „Binance“ generalinis direktorius Richard Teng patvirtino, kad keitykla išsiuntė oficialų teisinį raštą leidiniui, reikalaudama visiškai atšaukti straipsnį ir viešai jį pataisyti. Ši konfrontacija žymi posūkį nuo ankstesnės keityklos strategijos siekti tylių susitarimų ir rodo naują, agresyvesnę poziciją vadovaujant R. Tengui, bendrovei bandant palikti praeityje neramią reguliavimo istoriją.

Ginčo esmė

Trintis kilo dėl „WSJ“ ataskaitos, kurioje teigiama, kad „Binance“ atitikties sistemos neužtikrino, jog Irano subjektai negalėtų naudotis platforma. Remiantis tyrimu, įvairūs būdai apeiti apribojimus, įskaitant virtualių privačių tinklų (VPN) naudojimą ir trečiųjų šalių tarpininkus, leido dideliam kapitalui tekėti per keityklą, nepaisant griežtų tarptautinių sankcijų.

„Binance“ šiuos teiginius apibūdino ne tik kaip netikslius, bet ir kaip šmeižikiškus. Keitykla teigia, kad „WSJ“ ignoravo pateiktus įrodymus apie jos tvirtus pinigų plovimo prevencijos (AML) ir „pažink savo klientą“ (KYC) protokolus. Savo viešame pareiškime R. Tengas pabrėžė, kad nuo 2023 m. istorinio susitarimo su JAV valdžios institucijomis „Binance“ į savo atitikties infrastruktūrą investavo daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių, todėl tapo viena iš labiausiai stebimų finansų institucijų pasaulyje.

2023 m. susitarimo šešėlis

Norint suprasti, kodėl „Binance“ reaguoja taip griežtai, būtina pažvelgti į bendrovės istoriją. 2023 m. lapkritį „Binance“ pasiekė istorinį 4,3 mlrd. JAV dolerių susitarimą su JAV Teisingumo departamentu (DOJ), Iždo departamentu ir CFTC. Pagrindinė šio susitarimo dalis buvo prisipažinimas, kad keitykla nesugebėjo užkirsti kelio operacijoms, kurias vykdė vartotojai sankcionuotuose regionuose, įskaitant Iraną, Siriją ir Kubą.

Pagal šį susitarimą „Binance“ keleriems metams buvo perduota nepriklausomų stebėtojų priežiūrai. „WSJ“ teiginiai, kad šios problemos išlieka, yra ne tik viešųjų ryšių galvos skausmas; tai tiesioginis iššūkis keityklos įsipareigojimams federalinei priežiūrai. Jei kaltinimai pasitvirtintų, „Binance“ galėtų susidurti su katastrofiškomis teisinėmis pasekmėmis, įskaitant veiklos licencijų atšaukimą arba papildomas milijardines baudas.

Šmeižtas ir aukšta teisinės sėkmės kartelė

Grasindama ieškiniu dėl šmeižto, „Binance“ žengia į sudėtingą teisinę areną. Jungtinėse Valstijose šmeižto įrodymo kartelė prieš žiniasklaidos organizaciją yra itin aukšta, ypač kai tai susiję su „viešaisiais asmenimis“ ar didelėmis korporacijomis. „Binance“ turėtų įrodyti, kad „WSJ“ paskelbė klaidingą informaciją su „tikra piktavališkumu“ (angl. actual malice) – tai reiškia, kad leidinys žinojo, jog informacija yra klaidinga, arba veikė visiškai neatsižvelgdamas į tiesą.

Teisės analitikai teigia, kad „Binance“ žingsnis gali būti tiek pat susijęs su įvaizdžiu, kiek ir su pergale teismo salėje. Užimdama viešą poziciją, keitykla duoda ženklą savo vartotojams, instituciniams partneriams ir reguliuotojams, kad ji pasitiki savo vidaus kontrole. Tai didelės rizikos lošimas: teismo procesas gali priversti „Binance“ dar labiau atverti savo dokumentus, o tai gali atskleisti pažeidžiamas vietas, kurias bendrovė norėtų nuslėpti.

Poveikis kriptovaliutų rinkai

Rinkos reakcija į šią teisinę poziciją yra atsargus stebėjimas. Nors BNB („Binance“ vietinio žetono) kaina išliko santykinai stabili, platesnės pasekmės pramonei yra aiškios. „Greitai judėk ir laužyk taisykles“ era kriptovaliutų pasaulyje baigėsi. Tikimasi, kad didžiosios keityklos dabar dirbs taip pat griežtai kaip tradiciniai „Tier-1“ bankai.

Šis konfliktas taip pat išryškina nuolatinę įtampą tarp tradicinės tiriamosios žurnalistikos ir kriptovaliutų pramonės. Kriptovaliutų įmonėms siekiant visuotinio pripažinimo, jos atsiduria po tokiu pat mikroskopu kaip ir „Wall Street“ milžinai, o tai sukelia kultūrų susidūrimą, kuris dažnai baigiasi teisinėje sistemoje.

Praktiniai patarimai kriptovaliutų vartotojams

Vidutiniam vartotojui „Binance“ ir „WSJ“ ginčas primena apie deramo patikrinimo ir platformos saugumo svarbą. Kol vyksta teisinė kova, vartotojai turėtų apsvarstyti šiuos veiksmus:

• Stebėkite reguliavimo naujienas: Atidžiai sekite oficialius finansų reguliuotojų (pvz., „FinCEN“ ar SEC) pareiškimus dėl keityklų atitikties.
• Diversifikuokite savo turtą: Venkite laikyti visą turtą vienoje keitykloje. Aparatinės piniginės ilgalaikiam saugojimui išlieka saugumo standartu.
• Patikrinkite atitikties funkcijas: Įsitikinkite, kad jūsų naudojamos platformos reikalauja pilno KYC ir siūlo patikimas saugumo funkcijas, tokias kaip kelių veiksnių autentifikavimas (MFA).
• Supraskite regioninius apribojimus: Jei dažnai keliaujate, žinokite, kad naudojant VPN prisijungimui prie keityklos iš sankcionuoto ar ribojamo regiono, jūsų paskyra gali būti įšaldyta arba visam laikui užblokuota.

Kelias į priekį

Ateinantys keli mėnesiai bus kritiniai „Binance“. Jei „WSJ“ laikysis savo pozicijos, galime išvysti vieną svarbiausių teisinių kovų finansinių technologijų žurnalistikos istorijoje. Ir priešingai, jei bus paskelbtas atšaukimas, tai taps dideliu Richardo Tengo „pirmiausia atitiktis“ vizijos patvirtinimu.

Nepriklausomai nuo baigties, šis incidentas pabrėžia esminę tiesą: šiuolaikiniame finansų pasaulyje duomenys ir reputacija yra vertingiausios valiutos. „Binance“ stato savo ateitį ant kortos tikėdama, kad jos duomenys yra tikslesni nei „WSJ“ pranešimai.

Šaltiniai

• Binance Official Blog: Our Commitment to Compliance and Transparency
• U.S. Department of Justice: Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges (2023 Archive)
• The Wall Street Journal: Investigations into Global Crypto Sanctions Compliance
• Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): Enforcement Actions and Settlements
• Reuters: Cryptocurrency Regulatory Trends and Legal Challenges